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Servizi Corporate



Apertura e Gestione di un Conto Corrente Bancario


Una societa‘ Maltese puo‘ aprire un conto corrente bancario con qualsiasi istituto bancario Maltese o estero. Tuttavia, in presenza di talune circostanze, puo‘ essere consigliabile aprire un conto corrente bancario a Malta.

Fides Corporate Services Ltd puo‘presentare i propri clienti ad un istituto bancario Maltese e:

  • assisterli nell‘apertura di un conto corrente bancario per persone fisiche, residenti o non residenti;

  • assisterli nell‘apertura di un conto corrente bancario per persone giuridiche, residenti o non residenti;

  • assisterli nella preparazione della documentazione richiesta dalla banca ai fini dell‘apertura del conto corrente;

  • Quando Fides Management Limited (la nostra societa‘ amministratrice) viene nominata amministratore di una societa‘ di consuetudine agisce, tramite i propri amministratori, quale firmataria del conto corrente bancario intestato alla societa‘.

I servizi bancari offerti da Fides includono:

  • l‘apertura di un conto corrente bancario in valuta locale o estera;

  • la gestione del conto corrente (pagamenti, trasferimenti, depositi,riconciliazione bancaria, lettere di credito e altri strumenti bancari);

  • la richiesta di un libretto degli assegni;

  • la richiesta di un carta di credito – in questo caso dovra‘ essere prestata idonea garanzia;

  • la richiesta di attivazione del servizio di internet banking.

Documentazione standard necessaria per l‘apertura di un conto corrente bancario intestato a una societa‘ Maltese:

Persone Fisiche Non Residenti (in qualita‘ di azionisti o amministratori della societa‘):

  • una referenza bancaria indirizzata alla banca (in originale);

  • una copia certificata del passaporto;

  • una bolletta che permetta di verificare l‘indirizzo di residenza;

  • i documenti ufficiali della societa‘ Maltese.

Societa‘ Estere:

  • le referenze bancarie indirizzate alla banca (in originale) di ciascun beneficiario effettivo, amministratore e firmatario del conto corrente bancario;

  • la copia certificata del passaporto di ciascun beneficiario effettivo, amministratore e firmatario del conto corrente bancario;

  • una copia dei documenti ufficiali della societa‘;

  • il certificato di Good Standing della societa‘;

  • le referenze bancarie della societa‘;

  • una bolletta che permetta di verificare l‘indirizzo di residenza di ciascun azionista, amministratore e firmatario del conto corrente bancario.

A prescindere dalla nazionalita‘, qualsiasi societa‘ o ente debitamente costituiti possono aprire un conto corrente bancario a Malta.

Fides potra‘ assistere i propri clienti nell‘apertura di un conto corrente bancario presso i piu‘ importanti istituti Maltesi o esteri a nome di una societa‘ IBC con sede alle Seychelles, di una societa‘ con sede alle Bahamas o di una societa‘ BVI, o di una societa‘ LLC Statunitense, di una persona fisica Greca, Inglese o Italiana – E‘ importante ricordare che per l‘apertura di un conto corrente bancario presso qualsiasi istituto bancario Fides dovra‘ attivare le necessarie procedure di Know your Client per poter raccogliere la documentazione di Due Diligence richiesta dalla banca.

Per ulteriori informazioni sull‘apertura di un conto corrente bancario presso un‘istituto bancario Italiano, Svizzero, Cipriota, ad Hong Kong o alle Seychelles clicca qui.


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